Publié par La Fintech CinetPay est actuellement sous le feu des enquêteurs suite à des allégations de blanchiment de capitaux. Cette investigation a été lancée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) après plusieurs plaintes qui ont mis en lumière des pratiques frauduleuses au sein de l’entreprise. Une arrestation notable est celle de M. Faye, qui occupait un poste clé au sein de CinetPay Sénégal.
Des méthodes de fraude inquiétantes révélées
Les enquêteurs ont identifié un schéma de harcèlement impliquant des victimes contactées par des escrocs prétendant représenter des sociétés de prêt. Un cas a été signalé où un individu a été contraint de rembourser un prêt en ligne de 10.000 F CFA, accompagné de menaces sur sa famille. D’autres victimes ont subi des pressions similaires de la part d’individus se faisant passer pour des agents de la banque Leviet.
Les investigations ont également révélé que les transactions frauduleuses étaient gérées par Nectar Microcrédit Technologie, une société ivoirienne, en utilisant la plateforme de CinetPay. Cela soulève des inquiétudes quant à la responsabilité de la Fintech dans ces activités illicites.
Des perquisitions au siège de CinetPay
Lors d’une perquisition au bureau de CinetPay Sénégal, les enquêteurs ont découvert des documents indiquant des liens avec la société Sunutech Ltd Sarl, impliquée dans une arnaque ayant coûté plus de 10 milliards de F CFA. Les ressortissants chinois associés à cette affaire ont quitté le Sénégal pour la Côte d’Ivoire, exacerbant la complexité du dossier.
Les investigations ont également mis en lumière que CinetPay servait de plateforme pour des opérateurs de jeux en ligne non autorisés, augmentant encore les enjeux de cette affaire. Les autorités s’interrogent désormais sur l’étendue de la responsabilité de CinetPay dans ces manquements graves à la législation financière.
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